Органы управления

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления в ПАО «РусГидро» является Общее собрание акционеров (далее также — Собрание акционеров). К его компетенции отнесены вопросы изменения Устава, формирования Совета директоров и Ревизионной комиссии, назначения аудиторской организации, распределения прибыли Общества. Этот орган также решает другие ключевые вопросы, которые могут привести к ликвидации, реорганизации или иному существенному изменению масштаба деятельности ПАО «РусГидро» либо изменению его уставного капитала.

При проведении Собрания акционеров ПАО «РусГидро» следует передовым практикам, в том числе обеспечивает возможность удаленного электронного голосования акционерам в личном кабинете на сайте регистратора, в мобильном приложении «Кворум» (для операционных систем iOS и Android), а также в личном кабинете в сервисе электронного голосования E-voting в сети Интернет.

Квазиказначейские акции не участвуют в голосовании на Собрании акционеров.

ПАО «РусГидро» раскрывает расширенный перечень материалов к Собранию акционеров не только в офисе Общества и регистратора, но также и на сайте Общества, в личном кабинете акционера на сайте регистратора, мобильном приложении «Кворум» и кабинете акционера в сервисе электронного голосования E-voting, что существенным образом облегчает доступ к материалам.

ПАО «РусГидро» создало постоянно действующую горячую линию для акционеров и поддерживает специальный форум по вопросам повестки дня Собрания акционеров на сайте Общества. Такие меры предоставляют акционерам возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров Общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня Собрания акционеров в период его подготовки.

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «РусГидро» состоялось 30.06.2022 в форме заочного голосования Протокол от 01.07.2022 № 21. . Были приняты решения по всем 13 вопросам повестки дня.

Информация о принятых решениях Собрания акционеров, включая материалы и протокол, представлена на сайте Общества.

Внеочередные собрания акционеров в отчетном году не проводились.

Совет директоров 2-10 ЭС

Совет директоров ПАО «РусГидро», состоящий из 13 членов, осуществляет стратегическое руководство Группой РусГидро, а также формирует исполнительные органы Общества и принимает ключевые решения, направленные на реализацию стратегии.

Формирование состава Совета директоров

При формировании Совета директоров обеспечивается сбалансированность по квалификации, опыту, числу независимых директоров путем реализации формализованных процедур по формированию Совета директоровКомпетенции в области управления воздействиями не являются определяющими критериями для формирования Совета директоров. 2-10 , описанных в Кодексе корпоративного управления ПАО «РусГидро».

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров. Выдвинуть кандидата в Совет директоров вправе акционер(ы), владеющие не менее чем 2% голосующих акций Общества. Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не позднее 90 дней с даты окончания финансового года.

Эффективность и профессиональность Совета директоров обеспечивается за счет наличия в его составе не менее одной трети независимых директоров, а также лиц, имеющих квалификацию и признанный опыт в производственной, технической, научной, финансовой сферах. Одним из способов достижения этого является взаимодействие Общества с его акционерами и разъяснения необходимости выдвижения/избрания достаточного количества независимых директоров в целях соответствия требованиям бирж и иных регуляторов. Исполнительные директора не могут составлять более одной четвертой от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Избираемые ежегодно в состав Совета директоров независимые директора обладают достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, независимы от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. Это повышает доверие акционеров и инвесторов к ПАО «РусГидро». Независимость директоров оценивается ежеквартально. С 2017 года в Совете директоров избирается Старший независимый директор. Его права и функции определены в Положении о Совете директоров.

Независимость директоров оценивается ежеквартально.

Лица, впервые избранные в Совет директоров, проходят курс ознакомления с бизнесом Общества, работой Совета директоров, их правами и обязанностями, которыми обладают его члены. Это позволяет всем членам Совета директоров принимать самое активное участие в его работе с момента избрания.

Члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся ПО.

Состав Совета директоров

В 2022 году действовало два состава Совета директоров — избранные годовыми общими собраниями акционеров 30.06.2021 и 30.06.2022. Полномочия восьми директоров были продлены.

Раскрытие информации об опыте и компетенции членов Совета директоров Общества с 2022 года носит ограниченный характер с целью минимизации рисков наложения персональных санкций.

Дополнительная информация о членах Совета директоров

Члены Совета директоров не владели акциями Общества и подконтрольных ему юридических лиц по состоянию на 31.12.2022 и не приобретали или не отчуждали акции Общества в течение отчетного периода.

Общество и компании Группы не выдавали займов членам Совета директоров.

В течение 2022 года не возникало конфликтов между интересами Общества и личными интересами членов Совета директоровОпределение конфликта интересов указано в гл. 2 Кодекса корпоративного управления ПАО «РусГидро»..2-15

Отчет о работе Совета директоров

В 2022 году Совет директоров провел 15 заседаний и рассмотрел 105 вопросов. В среднем участие членов Совета директоров в заседаниях составило 95%.

Страхование ответственности членов Совета директоров

С 2007 года ПАО «РусГидро» страхует ответственность членов Совета директоров (в том числе независимых) от рисков причинения убытков Обществу или третьим лицам.

На 2022 год по итогам конкурса в электронной форме был выбран коллективный участник в составе АО «СОГАЗ» (лидер), АО «АльфаСтрахование», САО «РЕСО-Гарантия», ООО СК «ВТБ Страхование» как страховой консорциум, способный обеспечить наиболее надежную и полноценную страховую защиту по данному виду страхования.

Лимит застрахованной ответственности составляет 4,4 млрд руб. Страховая премия составила 33,09 млн руб.

Комитеты Совета директоров

Избрание членов комитетов при Совете директоров осуществляется Советом директоров. 2-10

В соответствии с Кодексом корпоративного управления ПАО «РусГидро» в состав каждого комитета должно входить не менее трех членов Совета директоров. Каждый член Совета директоров не может входить более чем в три комитета. При этом такие комитеты, как Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» и Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро», должны состоять только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин, большинство членов указанных комитетов должны составлять независимые директора, а остальными членами комитетов могут быть члены Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества.

Общество стремится обеспечить, чтобы в состав Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро», Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» входило большинство независимых директоров.

Совет директоров при формировании состава комитетов стремится обеспечить, чтобы комитеты Совета директоров возглавлялись независимыми директорами.

В случае необходимости к работе комитетов могут на временной или постоянной основе привлекаться эксперты и консультанты, в том числе для подготовки материалов и рекомендаций по вопросам повестки дня, которые не обладают правом голоса при принятии решений по вопросам компетенции комитета. 2-13

Корпоративный секретарь

Брусенина Евгения Степановна

Корпоративный секретарь ПАО «РусГидро» с 15.02.2021

Год рождения: 1987

Образование:
Национальный институт бизнеса («бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификация «экономист»)

Российский фонд образовательных программ «Экономика и управление», повышение квалификации по специальности «корпоративный секретарь»

Опыт работы за последние пять лет:
с 15.02.2021 по настоящее время — Корпоративный секретарь ПАО «РусГидро»;

с 24.09.2013 по 12.02.2021 — главный советник секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления

Брусенина Е. С. не занимает должностей в коллегиальных органах управления ПАО «РусГидро» или других организаций.

Она не участвует в уставном капитале, не владеет прямо или косвенно обыкновенными акциями ПАО «РусГидро» или подконтрольных ему юридических лиц и не совершала сделки по их приобретению или отчуждению в отчетном году.

Группа РусГидро не выдавала ей займов.

У Брусениной Е. С. отсутствует конфликт интересов, в том числе связанный с участием в органах управления конкурентов Общества.

Правление